Comment éviter les escroqueries cryptocriminelles les plus courantes

Vous craignez que les escroqueries à la cryptoconnaissance vous privent de votre argent ? Une tactique courante des escrocs consiste à vous contacter directement par le biais de médias sociaux et d'applications de messagerie (le télégramme est très populaire pour cela). Parfois, ils vous demanderont des informations personnelles telles que votre date de naissance, le nom de votre compte et vos coordonnées téléphoniques. Voici six conseils pour vous aider à repérer les stratagèmes cryptocriminels courants avant qu'il ne soit trop tard.
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Le commerce avec des cryptocurrences peut offrir des opportunités qui changent la vie. Des milliers de personnes ordinaires du monde entier sont devenues plus libres financièrement grâce à cela, mais avant de vous précipiter pour devenir le prochain « millionnaire du bitcoin » du jour au lendemain, prenez une minute pour vous familiariser avec afin d’éviter les escroqueries.

Il est assez facile de comprendre pourquoi tant de nouveaux arrivants ont choisi de tenter leur chance dans ce secteur. Cependant, comme le marché de la cryptographie est encore en pleine croissance, il existe de nombreux domaines inexplorés et des escroqueries sont vites arrivées. Par conséquent, des personnes qui ne pratiquent pas habituellement DYOR (Do Your Own Research) peuvent être victimes d’escroqueries à la cryptoconnaissance.

Dans cet article, vous trouverez 6 conseils pour vous aider à éviter les escroqueries cryptocurrentielles courantes.

1. Apprendre à repérer et à éviter les systèmes Pyramid/Ponzi

Le vieil adage « si ça a l’air trop beau pour être vrai… » vous permettra de rester en sécurité ici. La cryptographie est devenue une pratique courante, avec des offres de rendements énormes en peu de temps, en échange d’un « petit investissement de départ ».

Les arnaqueurs déposent l’argent de leurs victimes sur un compte commun. Cet argent sera utilisé pour générer plus d’intérêt de la part d’autres personnes malchanceuses.

Au cours des premières semaines, vous pourriez récupérer une partie de votre argent et inciter vos amis à partager la « mine d’or ». Le plus souvent, il s’agit de Ponzis ou de Pyramides complexes.

Le cycle se poursuit jusqu’à ce que le château de cartes s’effondre et que presque tout le monde soit perdant.

Signes qu’un groupe/une entreprise gère un système de Ponzi/Pyramide

  • Ils vous promettent d’énormes retours sur investissement sans pratiquement aucun risque (certains prétendent même que vous obtiendrez le double de votre investissement en quelques semaines).
  • Ils vous demanderont d’impliquer davantage de personnes dans le programme pour obtenir un meilleur rendement
  • Vous ne pouvez pas consulter ou accéder aux documents relatifs à ces investissements
  • Les représentants font pression pour que vous agissiez maintenant ou « vous n’aurez plus jamais une telle occasion ».

2. Faites attention aux signaux de libre échange

Si vous ne connaissez pas bien le terme, les signaux cryptocourtiers sont un ensemble d’instructions données par des négociants experts qui vous montrent quel est le prix d’achat et de vente idéal pour une pièce de monnaie donnée.

De nombreuses plateformes offrent des signaux de trading qui peuvent vous aider à comprendre les complexités du trading… le tout pour une cotisation raisonnable.

Cependant, certains groupes offrent leurs signaux gratuitement (sur la base de faux résultats ou de faux signaux historiques) pour attirer de nouveaux arrivants et constituer une foule de moutons.

Et c’est ainsi que commence le « pompage et la vidange » ! Les personnes derrière le groupe achètent à l’avance une pièce de monnaie et avertissent ensuite leurs moutons des « profits garantis », ce qui fait que tout le monde achète qui fait monter le prix. Une fois que le prix a augmenté… ils déversent toutes les pièces qu’ils ont achetées sur les adeptes et le prix s’effondre… aïe !

Nombre de ces fournisseurs vous encourageront alors à passer à un abonnement premium si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats.

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Malheureusement, ceux qui ont été attirés par la promesse de meilleurs résultats commerciaux et qui se sont inscrits aux chaînes premium sont souvent déçus.

Dans de nombreux cas, ces signaux ne seront pas aussi performants que vous le pensez ou vous escroqueront carrément pour votre argent. Soyez donc prudent et ne tombez pas dans le piège des signaux gratuits.

N’oubliez pas que les bons fournisseurs de signaux d’échange vous donneront des signaux de haute qualité à un prix correct.

3. Ne donnez pas les détails de votre compte ou ne vous inscrivez pas à des offres suspectes

Une tactique courante des escrocs consiste à vous contacter directement par le biais des médias sociaux et des applications de messagerie (le télégramme est très populaire pour cela). Parfois, ils vous demanderont des informations personnelles telles que votre date de naissance, le nom de votre compte et vos coordonnées téléphoniques.

Grâce à ces informations, ils pourront suivre votre empreinte numérique et obtenir des données encore plus sensibles comme votre activité sur Internet, vos noms d’utilisateur ou même vos mots de passe.

Une autre tactique utilisée par les escrocs consiste à envoyer un message texte promettant des bénéfices de Bitcoin avec un lien vers un site web frauduleux.

En cliquant sur le lien, vous ouvrirez un site astucieux qui affichera certaines de vos informations personnelles pré-remplies sur les formulaires, très probablement obtenues par le biais de stratagèmes d’usurpation d’identité.

Ces sites sont faits pour les personnes non informées qui sont assez crédules pour mettre le solde de leur compte en cryptocrédit dans l’espoir de s’enrichir facilement, en remettant sans le savoir leur argent à ces voleurs de cryptocrédit inconnus.

Donc, n’oubliez pas que dans le monde de la cryptoconnaissance, la vie privée est la priorité absolue. Prenez des mesures supplémentaires pour protéger vos informations personnelles de base qui pourraient être exposées n’importe où au public pour qu’il puisse les voir et les utiliser à des fins personnelles.

Et si quelqu’un vous appelle, vous demandant des informations sur votre compte ou vous promettant un retour sur investissement immédiat… il est temps de passer à l’action.

4. Lisez des critiques en ligne sur des sites web de confiance

Il existe de nombreuses escroqueries cryptées et la plupart d’entre elles se présentent comme légitimes mais offrent un produit médiocre ou inutile.

Un moyen facile de s’informer sur la légitimité d’une plateforme est de lire les critiques en ligne de sites d’informations commerciales de confiance.

Les sites d’information établis ne prendront pas le risque de promouvoir une arnaque sur leur plateforme, à moins qu’ils ne souhaitent que leurs spectateurs passent à un autre site.

Si vous vous demandez comment repérer les critiques légitimes, recherchez ces signes :

  • Le site web sur lequel il est hébergé a fait l’objet de plusieurs critiques dans des secteurs similaires.
  • Les gros titres sont accrocheurs, mais pas démesurés.
  • La revue compare le produit ou le service principal avec ses concurrents.
  • Elle met en évidence les avantages et les inconvénients de chaque produit.
  • L’examinateur donne une évaluation honnête sans trop commercialiser le produit.

Donc, si vous trouvez un outil de cryptocommunication ou un fournisseur de signaux prometteur, essayez de consulter quelques critiques en ligne avant de vous engager pleinement.

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5. Faites attention aux influenceurs et aux célébrités qui demandent des bitcoins ou d’autres cryptos

Vous avez peut-être lu des informations sur une escroquerie dans laquelle des personnes et des entreprises bien connues sur Twitter promettraient le double de Bitcoin si leurs adeptes investissaient un peu de crypto dans un portefeuille spécifique.

Et depuis que des pirates informatiques ont détourné des comptes populaires et vérifiés (tels que Elon Musk, Jeff Bezos, Apple Inc., etc.), beaucoup de leurs adeptes ont été trompés en croyant à sa légitimité.

Il a même été rapporté que des pirates informatiques ont pu s’enfuir avec 120 000 dollars ou plus de Bitcoin grâce à cette escroquerie.

Donc, si jamais vous rencontrez quelque chose comme un cadeau ou quelqu’un qui promet de doubler votre investissement en moins d’une heure, restez simplement à l’écart.

6. Méfiez-vous des escrocs qui copient des plateformes légitimes

Certains crypto-escrocs utilisent de faux comptes pour faire des promos suspectes, conçues pour retirer de l’argent de vos portefeuilles.

Parfois, ils utilisent de faux noms d’entreprise en remplaçant les vrais noms de domaine par des caractères similaires (par exemple, en remplaçant la lettre O par le chiffre 0).

D’autres escrocs créent des sites web qui ressemblent beaucoup à des sites authentiques, mais ces sites d’escroquerie n’ont pas d’URL sécurisée.

En utilisant ces tactiques, la plupart des escrocs vous demanderont de déposer un certain montant de Bitcoin sur un compte spécifique. Ne tombez pas dans le panneau.

N’oubliez pas que si les bourses de cryptologie comme Binance, Kraken et Coinbase organisent des promotions où vous serez récompensé par la cryptologie pour avoir accompli un certain nombre de tâches, elles ne vous demanderont jamais de déposer des fonds sur un compte spécifique.

Conclusion

Il n’est pas si difficile pour les débutants de gagner de l’argent grâce à la cryptoconnaissance, car il existe des logiciels de négociation de cryptoconnaissance ou des fournisseurs de signaux qui sont tout à fait légitimes. Mais il est toujours préférable de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de votre compte.

Nous espérons que ces conseils vous aideront à repérer les signaux d’alerte afin que vous ayez une meilleure expérience du commerce des cryptocurrences.

Comme l’a dit mon ancien entraîneur de football, « en cas de doute… mettez-le dehors ».

(Image présentée par AaronJOLson via Pixabay)

AVERTISSEMENT : Le présent article a été traduit de born2invest.com par un contributeur tiers et ne reflète pas l’opinion de Born2Invest, de sa direction, de son personnel ou de ses associés. Veuillez consulter notre Clause de non-responsabilité pour plus d’informations.

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Xavier Mercoux

Xavier Mercoux

Xavier MERCOUX, auteur depuis toujours, s’intéresse de près aux entreprises innovantes, au secteur financier, Wall Street et aux intérêts des actionnaires. Ses domaines de spécialisations, apporte des réflexions portant le plus souvent sur les innovations technologiques, les start-up ou encore les derniers développements dans la crypto.